在此类案件中,犯罪嫌疑人作案手法主要有两个:一是利用传真件易于伪造、难辨真伪的特点来伪造电汇底单及开票信息等资料进行作案;二是利用银行规章制度上的“漏洞”钻空子实施诈骗。如银行星期五下午临近下班时停止结算账目;双休日不能对公(如公司、企业等)相关业务查询等。
警方提醒各地企业单位在进行经济活动时要提高防范意识,遇到类似情况应及时到银行查询,必要时与出票行取得联系,查实是否汇票业务,在确认货款到账的情况下再发货,这样方能万无一失;也可打电话向当地工商部门了解对方单位的经营状况和资信程度,搞清客户的真实姓名、地址、固定电话号码等基本情况,避免遭受财产损失。